افزایش موارد پول‌شویی در آلمان؛ برلین نهاد جدیدی برای مبارزه با پول‌شویی ایجاد می‌کند
- انتشار: ۳ اسد ۱۴۰۲
- سرویس: بین الملل
- شناسه مطلب: 147147
به‌دنبال افزایش موارد مشکوک به پول‌شویی در آلمان، قرار است برلین یک نهاد جدید تحت نام «اداره اطلاعات مالی فدرال برای مبارزه با پول‌شویی» ایجاد کند.
رویترز روز دوشنبه، ۲۴ جولای، گزارش داده است که این نهاد در سال ۲۰۲۴ ایجاد خواهد شد.
براساس پیش‌نویس قانونی که رویترز آن را مشاهده کرده است، وزارت مالیه آلمان بیش از ۷۰۰ میلیون یورو برای ایجاد این نهاد بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ اختصاص خواهد داد.
این درحالی است که آلمان سال گذشته توسط گروه ویژه اقدام مالی جهانی (FATF) به‌دلیل کوتاهی در انجام اقدامات کافی برای مقابله با پول‌شویی با وجود این‌که یکی از بزرگترین مراکز نقدی جهان است، مورد انتقاد قرار گرفت.
پدیده پول‌شویی به یکی از مشکلات بزرگ نهادهای نظارت بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی تروریسم در آلمان تبدیل شده است.
نظرات(۰ دیدگاه)